Praca przeciwdziałania

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na: realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) i regulacji wewnętrznych Banku, realizowaniu procesu związanego z rejestrowaniem transakcji ponad progowych, przygotowywaniu cyklicznych raportów z obszaru AML, obsłudze korespondencji z GIIF, współpracy z jednostkami organizacyjnymi w...

W naszym zespole będziesz odpowiadać za: Analizę produktów i usług bankowych pod kątem spełniania wymogów PSDII i RTS. Tworzenie mechanizmów i reguł antyfraudowych. Przygotowywanie analiz i raportów z obszaru monitoringu transakcji płatniczych. Udział w realizowanych przez Biuro projektach minimalizujących ryzyko wystąpienia nadużyć. Pozyskiwanie, weryfikowanie, gromadzenie danych na potrzeby...

Jeśli jesteś osobą, która: posiada wykształcenie wyższe lub jest w trakcie studiów (preferowane kierunki: prawo, bezpieczeństwo, administracja), posiada doświadczenie na podobnym stanowisku, posiada zdolności analitycznego myślenia i zdolność szybkiego uczenia się, posiada dobre zdolności interpersonalne, jest dyspozycyjna, jest samodzielna w działaniu i efektywnej organizacji pracy, jest...

W Scalo zajmujemy się dostarczaniem projektów software'owych i wspieraniem naszych partnerów w rozwijaniu ich biznesu. Tworzymy oprogramowanie, które umożliwia ludziom dokonywanie zmian, działanie w szybszym tempie oraz osiąganie lepszych rezultatów. Jesteśmy firmą, która wykorzystuje szerokie spektrum usług IT, żeby pomagać klientom. Obszary naszego działania to m.in.: doradztwo technologiczne,...

O EY Polska Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat. Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150...

Engineering Director Miejsce pracy: Warszawa Technologies we use Operating system Windows macOS Linux About the project As a supporter of change, you help shape the future of technology at NN. In this role, you drive modern engineering practices, strengthen architecture excellence and ensure that our systems remain secure, scalable and ready to support customers who rely on us every day. By...

Solution Architect Miejsce pracy: Warszawa Technologie, których używamy Wymagane .NET .NET Core MVC SQL System operacyjny Windows Linux O projekcie Długofalowa współpraca z międzynarodową, topową firmą consultingową, świadcząca usługi IT dla dużych i średnich firm z różnorodnych sektorów jak automotive, healthcare, finanse, bankowość czy produkcja. Twój zakres obowiązków Projektowanie i...

Analityk IT Miejsce pracy: Gdańsk Technologie, których używamy Wymagane UML BPMN SQL DATA LAKES O projekcie Poszukujemy Analityka IT do projektu dotyczącego budowy i rozwoju cloud-native platformy do wykrywania i zapobiegania oszustwom finansowym w czasie rzeczywistym (real-time). System pracy jest zdalny, wizyty w biurze w Gdańsku 1 raz w miesiącu. Celem rozwiązania jest zapewnienie zgodności z...

Aktualnie, do obsługi naszej nowej budowy z zakresu infrastruktury kolejowej, LK 104 na odcinku Tymbark - Limanowa, poszukujemy Specjalistki / Specjalisty ds. Warunków Kontraktowych. UWAGA! Praca na tym stanowisku będzie się wiązać z koniecznością częstych wyjazdów na budowę, z racji udziału z uzgodnieniach, spotkaniach, radach budowy. Czym będziesz się zajmować: analizą dokumentacji kontraktowej...

Specjalista/tka ds. KYC/AML Dołącz do działu Compliance w Grupie Elemental – międzynarodowej grupy działającej w obszarze recyklingu. Poszukujemy osoby, która wesprze Dział Compliance w procesach KYC oraz badania łańcucha dostaw dla spółek z obszaru EMEA i Azji. prowadzenie procesów KYC/KYB dla spółek zależnych oraz kontrahentów krajowych i zagranicznych, w tym: gromadzenie i weryfikacja...

Jeśli jesteś osobą, która: posiada wykształcenie wyższe lub jest w trakcie studiów (preferowane kierunki: prawo, bezpieczeństwo, administracja), posiada doświadczenie na podobnym stanowisku, posiada zdolności analitycznego myślenia i zdolność szybkiego uczenia się, posiada dobre zdolności interpersonalne, jest dyspozycyjna, jest samodzielna w działaniu i efektywnej organizacji pracy, jest...

praca hybrydowa / umowa o pracęDołącz do nas! Zapraszamy osoby z doświadczeniem w monitoringu transakcji płatniczych i przeciwdziałaniu nadużyciom, posiadające wiedzę z zakresu usług bankowych, funkcjonowania kart płatniczych oraz gotowe do pracy zmianowej.W naszym zespole będziesz odpowiadać za: Monitorowanie transakcji wykonywanych kartami płatniczymi pod kątem zapobiegania transakcjom...

O EY Polska Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat. Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150...

Praca hybrydowa / umowa o pracęDołącz do nas! Poszukujemy osoby z doświadczeniem w analizie ryzyka i bezpieczeństwie finansowym, która będzie identyfikować nadużycia oraz wspierać działania zapobiegające przestępczości finansowej. Kandydat będzie współpracować z zespołami wewnętrznymi i zewnętrznymi, prowadzić analizy transakcji oraz uczestniczyć w projektach zwiększających bezpieczeństwo...

O EY Polska Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat. Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150...

W naszym zespole będziesz odpowiadać za: Udział w optymalizacji procesu obsługi transakcji nieautoryzowanych. Analizę systemową transakcji w procesie obsługi transakcji nieautoryzowanych (zgodnie z wymogami PSDII). Prowadzenie rozmów z klientami, wyjaśnianie scenariuszy oszustw, odbieranie szczegółowych informacji nt. zdarzenia, przekazywanie wytycznych. Klasyfikację zdarzeń i podejmowanie...

O EY Polska Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat. Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150...

O EY Polska Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat. Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150...

O EY Polska Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat. Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150...

O EY Polska Jesteśmy globalną firmą doradczą - pomagamy przedsiębiorcom, organizacjom i społecznościom najlepiej wykorzystać swój potencjał. Zespoły audytorskie, consultingowe, prawne, strategiczne, podatkowe i transakcyjne zadają nieoczywiste pytania, by móc znaleźć nowe odpowiedzi na złożone wyzwania, przed którymi stoi dziś świat. Zatrudniamy ponad 390 000 wyjątkowych ludzi w ponad 150 krajach...